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Discusiones
El beneficiario controlador del SAT es el mismo que el de la ley antilavado?
El cliente no me quiere dar los datos del beneficiario controlador, que hago?
ya me puedo certificar con la UIF? es obligatorio para el representante?
Me quiero poner al corriente con los avisos, cuantos años me pueden revisar?
Mi PAC salio en la lista de los que revoco el SAT, que hago con mis facturas?
Si me pagan 6 meses de renta por adelantado ya cuenta como actividad vulnerable?
Administración de Fideicomisos
Tengo que dar aviso si el cliente solo intento comprar?
que es la declaracion firmada que piden para contratar personal?
Que cambia en la capacitacion del personal con las reglas nuevas?
El representante de cumplimiento tiene que aceptar el nombramiento en el portal?
Es cierto que ahora hay que entrar diario al portal del SAT?
La auditoria antilavado la podemos hacer nosotros o tiene que ser externa?
Costo por Presentación de Avisos
Que tiene que hacer el mecanismo automatizado y para cuando?
hay clientes que siempre tengan que ir en riesgo alto?
Sigue sirviendo clasificar a los clientes solo en riesgo alto y bajo?
Ya son obligatorias las nuevas reglas antilavado o hay plazo?
Para cuando tengo que tener la metodologia de riesgos y que lleva?
Como hago la evaluacion de riesgos si no tengo 12 meses operando?
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