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Discusiones

¿Una persona física puede nombrar representante encargado de cumplimiento?
¿Las entidades financieras están reguladas por la LFPIORPI?
¿Qué es el aviso de 24 horas y cuándo debo presentarlo?
¿Qué fundamento legal obliga a los intermediarios inmobiliarios?
¿Cómo funciona la facilidad del sexto dígito numérico del RFC?
¿Qué significa 'siempre' en el umbral de identificación?
¿Por qué la LFPIORPI es una ley de prevención y no de persecución?
¿Cuál es la multa por aviso omitido ante el SAT?
¿Cuáles son las 13 obligaciones generales de las actividades vulnerables?
¿La renta para calcular el umbral incluye IVA?
¿Cómo funciona la acumulación de operaciones en período de 6 meses?
¿Qué es el beneficiario controlador y cómo lo identifico?
¿Cuáles son las 3 fases de la metodología de evaluación de riesgos?
¿Qué es la UMA y por qué reemplazó al salario mínimo?
¿Qué es el artículo 400 bis del Código Penal Federal?
¿Es obligatorio contar con un sistema automatizado para actividades vulnerables?
¿Si opero debajo del umbral de identificación tengo alguna obligación?
¿Cada cuándo se debe realizar la auditoría antilavado?
¿Cuánto tiempo debo conservar los expedientes de mis clientes?
¿Si no nombro representante, quién es responsable del cumplimiento?

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