Son aquellas actividades económicas que, por su naturaleza y características, pueden ser utilizadas para el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Están definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/intro.html
