La política de identificación del cliente, también conocida como "Conoce a tu Cliente" (KYC), es un componente fundamental de la LFPIORPI. Requiere que las entidades obligadas establezcan medidas y procedimientos para identificar a sus clientes y verificar su identidad utilizando documentos oficiales. Esto incluye obtener y conservar información como nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, ocupación o actividad, y en el caso de personas morales, su estructura corporativa y beneficiarios finales. Esta política ayuda a prevenir el uso de identidades falsas o prestanombres en operaciones de lavado de dinero.
