La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel crucial en la implementación de la LFPIORPI. Sus funciones principales incluyen: recibir reportes de operaciones sospechosas de las entidades obligadas; analizar la información financiera, económica, y patrimonial relacionada con operaciones potencialmente ilícitas; diseminar información a las autoridades competentes para la investigación o ejercicio de facultades de comprobación; y coordinar con autoridades nacionales e internacionales para el intercambio de información en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
