El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en la implementación de la LFPIORPI. Sus responsabilidades incluyen: diseñar e implementar las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero; supervisar el cumplimiento de la normativa; coordinar las actividades de capacitación del personal; ser el enlace con las autoridades; analizar operaciones inusuales y determinar si deben ser reportadas; y mantener actualizado el sistema de prevención de lavado de dinero de la entidad. El Oficial de Cumplimiento debe tener un alto nivel jerárquico y autonomía en la toma de decisiones.
