El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La LFPIORPI se alinea con las recomendaciones del GAFI, que México, como miembro, está obligado a implementar. El GAFI realiza evaluaciones periódicas de los países miembros para verificar el cumplimiento de sus estándares. Estas evaluaciones influyen en la evolución y mejora continua de la LFPIORPI y otras regulaciones relacionadas en México, asegurando que el país mantenga un marco regulatorio robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales.
