Las listas negras, también conocidas como listas de personas bloqueadas, son registros de individuos y entidades con los cuales las instituciones financieras tienen prohibido realizar operaciones debido a su asociación con actividades ilícitas. En el contexto de la LFPIORPI, las entidades obligadas deben consultar estas listas antes de establecer relaciones comerciales o realizar transacciones. Las principales listas incluyen la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, la lista de la OFAC (Office of Foreign Assets Control de EE.UU.), y las listas de sanciones de la ONU. El uso de estas listas es crucial para prevenir operaciones con personas o entidades involucradas en actividades ilícitas.
