El Grupo Wolfsberg es una asociación de trece bancos globales que desarrolla estándares para la industria financiera en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la corrupción. Aunque no es mencionado directamente en la LFPIORPI, sus principios y directrices influyen en las mejores prácticas internacionales que se reflejan en la ley mexicana. Las entidades financieras en México a menudo adoptan los estándares del Grupo Wolfsberg como parte de sus programas de cumplimiento, complementando así los requisitos específicos de la LFPIORPI.
