Los reportes de operaciones inusuales son informes que las entidades obligadas deben presentar a la UIF cuando detectan operaciones que no concuerdan con los antecedentes o actividad conocida del cliente, o con su patrón transaccional habitual. Estas operaciones pueden incluir montos, frecuencia, tipos o naturaleza de la operación que no tienen una justificación razonable. Los reportes deben presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a que se detecte la operación, y deben contener información detallada sobre la operación y los involucrados.
