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Actividades Vulnerables

Foro para el sector de Actividades Vulnerables

¿Las Actividades Vulnerables solo se enfocan en prevenir el lavado de dinero?
¿Necesito tener un manual de cumplimiento?
¿Cómo puedo detectar operaciones fraccionadas?
¿Qué es la "Regla de Oro" en prevención de lavado de dinero?
¿Qué es un aviso de operación relevante?
¿Qué es el Grupo Wolfsberg?
¿Con qué frecuencia debo capacitar a mi personal?
¿Qué es la capacitación en materia de prevención de lavado de dinero?
¿Qué es el Beneficiario Controlador?
¿Necesito registrarme en algún lado si realizo Actividades Vulnerables?
¿Qué es el secreto profesional en el contexto de Actividades Vulnerables?
¿Qué es el "layering" o estratificación?
¿Cómo puedo detectar intentos de estratificación?
¿Cómo puedo consultar la Lista de Personas Bloqueadas?
¿Cómo afecta la extinción de dominio a quien realiza Actividades Vulnerables?
¿Qué es la "Lista de Personas Bloqueadas"?
¿Qué hacer si descubro mi participación involuntaria en lavado de dinero?
¿Cómo me afectan los estándares del Grupo Wolfsberg?
¿Cómo afectan los cambios en la UMA a mis obligaciones?
¿Cuál es la sanción más grave por incumplir la LFPIORPI?

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