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Discusiones

¿Necesito registrarme en algún lado si realizo Actividades Vulnerables?
¿Qué es el Beneficiario Controlador?
¿Qué es la capacitación en materia de prevención de lavado de dinero?
¿Qué es el Grupo Wolfsberg?
¿Qué es un aviso de operación relevante?
¿Qué es el secreto profesional en el contexto de Actividades Vulnerables?
¿Cómo implemento un enfoque basado en riesgo?
¿Qué es el enfoque basado en riesgo?
¿Cómo registrarse para realizar Actividades Vulnerables?
¿Qué es la "Ley Antilavado"?
¿El secreto profesional me permite negar información sobre mis clientes?
¿Cuál es la sanción más grave por incumplir la LFPIORPI?
¿Cómo afectan los cambios en la UMA a mis obligaciones?
¿Cómo me afectan los estándares del Grupo Wolfsberg?
¿Qué hacer si descubro mi participación involuntaria en lavado de dinero?
¿Qué es la "Lista de Personas Bloqueadas"?
¿Cómo afecta la extinción de dominio a quien realiza Actividades Vulnerables?
¿Cómo puedo consultar la Lista de Personas Bloqueadas?
¿Cómo puedo detectar intentos de estratificación?
¿Qué es el "layering" o estratificación?

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