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Discusiones

¿Cómo puedo detectar la estructuración?
¿Qué es la UMA y cómo afecta a las Actividades Vulnerables?
¿Qué es una alerta de sistema?
¿Cuándo entró en vigor la Ley Antilavado?
¿Qué son las sanciones administrativas?
¿Qué es el Registro de Personas que realizan Actividades Vulnerables?
¿Qué es la extinción de dominio?
¿Cada cuánto debo realizar una auditoría?
¿Qué es una visita de verificación?
¿Las asociaciones civiles pueden realizar Actividades Vulnerables?
¿Cómo evalúo el riesgo geográfico de mis clientes?
¿Qué es el riesgo geográfico?
¿Qué información debo incluir en un aviso de operación relevante?
¿Necesito la FIEL para dar avisos de Actividades Vulnerables?
¿Puedo modificar un aviso ya presentado?
¿Qué es el "pitufeo"?
¿Cómo determino la geolocalización de una operación?
¿Cómo sé si debo presentar un aviso de 24 horas?
¿Necesito un sistema automatizado para monitorear operaciones?
¿Qué es la geolocalización en el contexto de Actividades Vulnerables?

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