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Discusiones

¿Cuándo entró en vigor la Ley Antilavado?
¿Qué debo hacer si recibo una visita de verificación?
¿Qué es una auditoría en materia de prevención de lavado de dinero?
¿Qué hago si un cliente se niega a proporcionar la información requerida?
¿Qué son los países de alto riesgo?
¿Qué es la Firma Electrónica Avanzada (FIEL)?
¿Qué es el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)?
¿Qué son las empresas fachada?
¿Qué es el Formato Único de Avisos?
¿Debo tomar precauciones adicionales con clientes de países de alto riesgo?
¿Cómo puedo identificar una empresa fachada?
¿Qué es la "debida diligencia reforzada"?
¿Qué información básica debo solicitar a mis clientes?
¿Qué es una Persona Física con Actividad Empresarial?
¿Cómo puedo protegerme del pitufeo?
¿Qué es un aviso de 24 horas?
¿Debo verificar el RFC de mis clientes?
¿Cuándo debo aplicar la debida diligencia reforzada?
¿Qué es la "debida diligencia"?
¿Qué es el "conoce a tu cliente"?

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