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Discusiones

¿Puedo aceptar copias de los documentos de identificación?
¿Qué es una "operación fraccionada"?
¿Qué son las listas negras en el contexto de Actividades Vulnerables?
¿Qué es el Comité de Comunicación y Control?
¿Puedo ser el encargado de cumplimiento de mi propia empresa?
¿Las empresas con AV requieren Comité de Comunicación y Control?
¿Debo verificar a mis clientes en las listas negras?
¿Qué es una Persona Física?
¿Puedo negar el servicio a un cliente si sospecho de lavado de dinero?
¿Qué es una "operación inusual"?
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
¿Debo reportar todas las operaciones inusuales?
¿Qué es un Oficial de Cumplimiento?
¿Qué es una persona moral?
¿Por cuánto tiempo debo conservar la información de mis clientes?
¿Cómo afecta el GAFI a las Actividades Vulnerables en México?
¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgo?
¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
¿Las organizaciones sin fines de lucro realizan Actividades Vulnerables?
¿Cómo actuar ante una posible operación de lavado de dinero? ¿Qué pasos seguir?

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