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Actividades Vulnerables

Foro para el sector de Actividades Vulnerables

¿Cómo afecta el GAFI a las Actividades Vulnerables en México?
¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgo?
¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
¿Las organizaciones sin fines de lucro realizan Actividades Vulnerables?
¿Cómo actuar ante una posible operación de lavado de dinero? ¿Qué pasos seguir?
¿Qué es la "Regla General"?
¿Qué son las Personas Políticamente Expuestas (PEP)?
¿Y qué es un "umbral de aviso"?
¿La compraventa de inmuebles es una Actividad Vulnerable?
¿Cada cuánto debo presentar avisos si realizo Actividades Vulnerables?
¿Qué pasa si no cumplo con las obligaciones de las Actividades Vulnerables?
¿Cuántas Actividades Vulnerables están definidas en la ley?
¿Debo identificar siempre al Beneficiario Controlador?
¿Qué es la UIF?
¿Puedo realizar Actividades Vulnerables en efectivo?
¿Las instituciones financieras también realizan Actividades Vulnerables?
¿Qué es un umbral de identificación?
¿Quién supervisa el cumplimiento de las Actividades Vulnerables?
¿Cuál es el objetivo principal de regular las Actividades Vulnerables?
¿Qué son las Actividades Vulnerables?

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