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Discusiones

¿El penúltimo párrafo del artículo 17 dice 'podrá' o 'deberá' para acumulación?
¿Un sujeto obligado necesita conocer tipologías de lavado de dinero?
¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
¿Qué es el aviso del artículo 27 bis de las reglas de carácter general?
¿Existe el delito de lavado de dinero en la legislación mexicana?
¿Los asesores inmobiliarios son sujetos obligados del régimen antilavado?
¿Las operaciones de enero 2026 usan la UMA 2025 o 2026?
¿Qué es el perfil transaccional y para qué sirve?
¿Qué es el portal SPPLD y cómo me doy de alta?
¿Puedo descargar una plantilla de manual de cumplimiento PLD?
¿Cuál es el fundamento legal del manual de cumplimiento?
¿Cuándo un aviso se considera extemporáneo y cuándo omitido?
¿Cómo se construye la matriz de riesgos PLD?
¿Debo presentar informe en ceros si no tuve operaciones vulnerables?
¿En cuántos días después del alta debo tener el manual de cumplimiento?
¿Ya hay reglas específicas para la EBR de actividades vulnerables?
¿Cada cuánto debo valorar mi metodología de evaluación de riesgos?
¿Cuál es el umbral de arrendamiento de inmuebles 2026?
¿El antilavado es responsabilidad del contador externo?
¿Qué son las disposiciones de carácter general en materia antilavado?

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