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Discusiones

¿Cuál es el plazo para presentar avisos de operaciones relevantes?
¿Qué implica la conservación de registros?
¿Qué son los reportes de operaciones inusuales?
¿Qué es la segmentación o niveles de riesgo de clientes?
¿Qué son las señales de alerta?
¿Qué es la matriz de riesgo?
¿Qué implica la obligación de monitoreo continuo?
¿Qué son las jurisdicciones de alto riesgo?
¿Qué es la Evaluación Nacional de Riesgos?
¿Qué es la gobernanza corporativa en relación con esta ley?
¿Qué es el Grupo Wolfsberg y cómo se relaciona con esta ley?
¿Qué es el beneficiario final?
¿Cómo se define el perfil transaccional del cliente?
¿Qué son las tipologías de lavado de dinero?
¿Qué implica la obligación de abstención?
¿Cuál es la importancia del expediente único del cliente?
¿Qué es la auditoría independiente?
¿Qué es el proceso de salida de clientes?
¿Qué son las personas morales de alto riesgo?
¿Qué implica la identificación no presencial?

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