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Discusiones

¿Qué son las personas morales de alto riesgo?
¿Qué implica la identificación no presencial?
¿Qué son las operaciones fraccionadas?
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
¿Cuál es la función del Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
¿Qué es la geolocalización?
¿Qué es la política de identificación del cliente?
¿Cuál es el objetivo principal de la ley Antilavado?
¿Cuál es la importancia de la capacitación?
¿Qué entidades están obligadas a cumplir con esta ley en el sector financiero?
¿Qué son las Personas Políticamente Expuestas (PEPs)?
¿Qué es el enfoque basado en riesgo?
¿Qué es la debida diligencia reforzada?
¿Cuál es la función de la UIF?
¿Cuál es el papel del Oficial de Cumplimiento?
¿Las Actividades Vulnerables solo se enfocan en prevenir el lavado de dinero?
¿Necesito tener un manual de cumplimiento?
¿Cómo puedo detectar operaciones fraccionadas?
¿Qué es la "Regla de Oro" en prevención de lavado de dinero?
¿Qué es un aviso de operación relevante?

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